Во Франции еще в декабре задержали бывшего совладельца Балтийского банка Андрея Исаева, передал VTimes зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин через представителя банка. Поводом стал запрос Генеральной прокуратуры в связи с уголовными делами о хищении в Балтийском банке. В 2012 г. в банке вспыхнул акционерный конфликт, из-за которого банк не управлял вложениями на 30 млрд руб., а по итогу закончился санацией — ею занялся Альфа-банк, получивший на оздоровление 57,4 млрд руб.
«Из Национального центрального бюро Интерпола Франции поступило сообщение о том, что 23 декабря 2020 г. на территории данного государства задержан Андрей Исаев, объявленный в международный розыск по инициативе УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга», — говорится в письме начальника отдела российского бюро Интерпола советнику юстиции от 24 декабря (VTimes с ним ознакомились, представитель Альфа-банка подтвердил подлинность).
До санации банком в равных долях владели Олег Шигаев и Андрей Исаев, но во время корпоративного конфликта Шигаев обвинил Исаева в выводе подконтрольного банку имущества на структуры Исаева. В 2015 г. Следственный комитет сначала возбудил дело в отношении Шигаева о мошенничестве и легализации денег на 3,36 млрд руб., он заочно арестован и объявлен в федеральный розыск. Через год возбудили дело и в отношении Исаева по заявлению самого Балтийского банка. По версии следствия, в 2013 г. Исаев вывел на подконтрольные ему компании ряд активов Балтийского банка, в частности земельные участки и исторические здания. Альфа-банк по итогам ревизии активов в банке выявил, что доля принадлежащего Балтийскому банку ЗПИФН «Северная столица» размылась с 99 до 46% после выпуска новых паев («Северной столице» принадлежал Дом Зингера). Банк пришел к выводу, что эмиссия паев была проведена, чтобы лишить Балтийский банк возможности сменить управляющую компанию «Северная столица», которая к тому времени продала несколько объектов недвижимого имущества по заниженной в несколько раз стоимости в пользу одной из компаний Исаева — АО «ПАН». Исаев также считается основным владельцем Петербургского агентства недвижимости, которое владеет, в частности, бизнес-центром «Дом Зингера».
В 2017 г. суд признал Петербургское агентство недвижимости банкротом, через год банкротом признали и самого Исаева. В 2018 г. Верховный суд отменил эмиссию паев «Северной столицы».
Что с Домом Зингера?
Вплоть до лета минувшего года Исаев продолжал сохранять контроль над компанией «Зингер», в долгосрочной аренде у которой находится Дом Зингера, и Петербургским агентством недвижимости, говорит представитель Альфа-банка. Но, осознавая, что рано или поздно контроль над ними перейдет к Альфа-банку, Исаев дал указание «Зингеру» заключить долгосрочные договоры субаренды с «Книжным магазином № 1» (принадлежит Исаеву) и «Казанским мостом» (формально принадлежит его племяннице), на основании которых практически все помещения в Доме Зингера выбыли из прямого распоряжения «Зингера». Насколько известно банку, затем эти компании заключили договоры аренды с фирмами, которые фактически используют помещения в Доме Зингера, среди которых Санкт-Петербургский дом книги и «ВКонтакте».
Поскольку на сегодняшний день ни у «Зингера» в лице его нового руководства, ни у Альфа-банка нет официальных документов по аренде, в частности договоров, в банке не могут оценить их условия и однозначно констатировать убыточность «Зингера». «Но введение „компаний-прослоек“ может свидетельствовать о том, что Исаев реализовал известную схему, когда одна компания в группе становится центром убытков (в данном случае это „Зингер“), а другие — центром прибыли», — отмечает представитель банка.
Сейчас в Доме Зингера две категории арендаторов: независимые арендаторы («ВКонтакте», юридическая фирма DLA Piper) и арендаторы, аффилированные с Исаевым. В Альфа-банке предполагают, что договорные отношения выстроены так, что через «компании-прослойки» утекает существенная часть денежного потока, а Исаев продолжает получать средства от аренды Дома Зингера, несмотря на то что он уже давно не является его собственником и находится в международном и федеральном розыске.
Альфа-банк не исключает, что в Доме Зингера появится городской книжный магазин, принадлежащий администрации города, а не подконтрольной Исаеву компании, если администрация проявит интерес к этому объекту, прокомментировал Сенин: в любом случае в Доме Зингера по-прежнему будет располагаться книжный магазин. Сейчас банк проводит аудит заключенных договоров и финансово-хозяйственной деятельности компании за период, когда она находилась под контролем Исаева. Работа осложняется тем, что предыдущим руководителем «Зингера» не были переданы документы, имеющие какую-либо ценность для проведения объективного анализа деятельности компании, в частности заключенные договоры аренды. От предоставления указанных документов и сведений об условиях заключенных в отношении помещений в Доме Зингера договоров аренды отказались и действующие субарендаторы, сведения о которых были получены руководством «Зингера» из открытых источников — ЕГРН.
