Банк «Траст» подал иск в Арбитражный суд Москвы к бывшим владельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым, а также к экс-главе АвтоВАЗбанка Олегу Вдовину и бывшему акционеру, экс-председателю совета директоров АвтоВАЗбанка Николаю Тарану на 113,068 млрд рублей. На документы в картотеке арбитражных дел обратил внимание «Интерфакс».
АвтоВАЗбанк в 2015 году передали на санацию Промсвязьбанку, а в марте 2019 года — присоединили к «Трасту». Третьими лицами в иске указаны Центробанк и управляющая компания «Фонд консолидации банковского сектора». Фонд, полностью принадлежащий Центробанку, занимается санацией банков.
В декабре окружной суд Лимассола по заявлению «Траста» арестовал активы Ананьевых и их жен по всему миру на сумму до 267 млн евро. «Траст» подал иск на Кипре в ноябре. Претензии «Траста» связаны с реализацией Ананьевыми финансовых схем, имеющих признаки мошеннических. В результате этих действий из Промсвязьбанка выводились средства, а права требования по плохо обеспеченным кредитам переуступлены АвтоВАЗбанку, санатором которого был Промсвязьбанк. В 2019 г. активы АвтоВАЗбанка передали на баланс «Траста». На основании консервативной оценки размер убытков от таких схем превысил 267 млн евро, отметил представитель банка.
Против Ананьевых в России заведено уголовное дело. Они обвиняются в растрате в составе организованной группы имущества Промсвязьбанка на сумму более 66 млрд руб. и $575 млн и их легализации (ч. 4 ст. 160 и ч.4 ст. 174 УК РФ). В сентябре прошлого года суд заочно арестовал обоих экс-банкиров.
